El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional o GAFI, es el nombre de una organizaci\u00f3n intergubernamental que fue creada en 1989 por el entonces G8 con el objetivo de combatir el lavado de dinero. En 2001, esta organizaci\u00f3n empez\u00f3 a combatir la financiaci\u00f3n del terrorismo. El GAFI en Ir\u00e1n tiene dos oponentes principales; Un grupo de sus opositores cree que, dado que Ir\u00e1n se encuentra actualmente bajo sanciones internacionales, unirse al GAFI puede evitar que el pa\u00eds eluda las sanciones, porque seg\u00fan las reglas de este organismo, las transacciones financieras de los pa\u00edses deben ser claras y transparentes. Si esto sucede, Ir\u00e1n ya no podr\u00e1 eludir las sanciones.<\/p>\n
La preocupaci\u00f3n del otro grupo de oposici\u00f3n es el apoyo financiero a los grupos proiran\u00edes y cree que si los nombres de los grupos de Resistencia y partidarios de Ir\u00e1n son incluidos en la lista de grupos terroristas por parte de Estados Unidos y los pa\u00edses occidentales, al aceptar las condiciones del GAFI, los bancos de la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n ya no podr\u00e1n realizar transacciones financieras con ellos.<\/p>\n
Si bien estas preocupaciones son importantes y dignas de consideraci\u00f3n, cabe se\u00f1alar que colocar el nombre de Ir\u00e1n en la lista negra del GAFI tiene un impacto significativo en la pol\u00edtica exterior y la econom\u00eda del pa\u00eds; Porque adem\u00e1s de da\u00f1ar la credibilidad y el poder blando de Ir\u00e1n en los foros internacionales, esto ha impuesto muchas restricciones y costos a las transacciones comerciales y financieras del pa\u00eds y mantiene a importantes socios comerciales alejados de Ir\u00e1n; La restricci\u00f3n m\u00e1s importante de estar en la lista negra del GAFI es la p\u00e9rdida de la posibilidad de hacer transferencias internacionales, y todos los pa\u00edses del Este y Oeste recibir\u00e1n fuertes multas si hacen negocios con Ir\u00e1n. Adem\u00e1s, incluso pa\u00edses amigos y vecinos como Irak son muy serios en cuanto a las sanciones, y pa\u00edses como Rusia y China siempre enfatizan que la continuaci\u00f3n y el progreso de sus relaciones econ\u00f3micas con nuestro pa\u00eds dependen de la cooperaci\u00f3n de Ir\u00e1n con el GAFI. En este sentido, el desarrollo exitoso de la cooperaci\u00f3n con los pa\u00edses miembros del BRICS y Shangh\u00e1i, a los que el actual gobierno ha hecho grandes esfuerzos para unirse, tambi\u00e9n depende de salir de la lista negra del GAFI.<\/p>\n
En la situaci\u00f3n actual, los empresarios iran\u00edes no pueden realizar ninguna actividad en el comercio internacional de manera normal, y el coste de los intercambios econ\u00f3micos y las transacciones financieras en Ir\u00e1n es varias veces mayor que el nivel normal. De hecho, debido a la falta de cooperaci\u00f3n de Ir\u00e1n con el GAFI, la mayor\u00eda de las transacciones financieras y bancarias del pa\u00eds est\u00e1 fuera de su proceso normal y se hace a trav\u00e9s de los intermediarios. En esta situaci\u00f3n, aunque Ir\u00e1n puede trabajar sin el GAFI, esto tendr\u00e1 enormes costos que se impondr\u00e1n a la econom\u00eda y al pueblo del pa\u00eds. Como resultado, en la situaci\u00f3n actual en la que el pueblo de Ir\u00e1n se encuentra bajo una fuerte presi\u00f3n econ\u00f3mica, parece necesario encontrar formas alternativas de resolver los problemas de cooperaci\u00f3n con el GAFI.<\/p>\n
Por ejemplo, m\u00e1s de 50 pa\u00edses del mundo, incluidos algunos pa\u00edses isl\u00e1micos, se han convertido en miembros del Convenio Internacional para la Represi\u00f3n de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (CFT) con derecho a poner condiciones (reserva). La Rep\u00fablica Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n tambi\u00e9n puede poner condiciones en los casos en que considere que son una amenaza a los intereses del pa\u00eds. Es decir, Ir\u00e1n puede declarar que las cl\u00e1usulas aceptadas no deben estar en conflicto con los intereses y la seguridad nacional del pa\u00eds, e Ir\u00e1n no aceptar\u00e1 cualquier art\u00edculo (incluido el art\u00edculo 6 del CFT) que impida que el pa\u00eds ponga condiciones.<\/p>\n
Otro punto importante es que si bien el GAFI es parte de los mecanismos financieros en el mundo, cuya tarea principal es la lucha contra el lavado de dinero, muchos pa\u00edses, luego de unirse y evitar los da\u00f1os que causa no unirse, toman sus propias acciones. Por ejemplo, se dice que m\u00e1s de la mitad del lavado de dinero en el mundo tiene lugar en China y Estados Unidos, que se encuentran entre los actores m\u00e1s activos del GAFI. Arabia Saud\u00ed es tambi\u00e9n uno de los otros miembros de esta organizaci\u00f3n, que nunca dej\u00f3 de brindar apoyo financiero a grupos radicales y terroristas durante el apogeo de las revoluciones \u00e1rabes y las tensiones regionales. Por lo tanto, otra soluci\u00f3n es reducir los obst\u00e1culos en nuestras actividades internacionales uni\u00e9ndonos al GAFI y al mismo tiempo avanzar en nuestros hechos financieros.<\/p>\n
Otra cosa es que la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n, para convertirse en miembro del Tratado de Shangh\u00e1i, acept\u00f3 regulaciones complejas en l\u00ednea con el acceso de esta organizaci\u00f3n a la informaci\u00f3n financiera del pa\u00eds. La aceptaci\u00f3n de las regulaciones de Shangh\u00e1i se hizo con el truco de adjuntar una serie de condiciones de Ir\u00e1n, y el mismo patr\u00f3n puede implementarse en el caso del GAFI. Ir\u00e1n nunca ha recibido bastante responsabilidad y lealtad de sus aliados orientales en situaciones hist\u00f3ricas y, por lo tanto, si la cooperaci\u00f3n con estos pa\u00edses contin\u00faa en diversas formas de seguridad, inteligencia y econom\u00eda, no se debe permitir que el enfoque antioccidental de algunas personas impida el avance de los objetivos e intereses del pa\u00eds en el \u00e1mbito internacional.<\/p>\n
En la pr\u00e1ctica, las relaciones internacionales nunca se han basado en la confianza y por lo tanto, Ir\u00e1n no puede ni debe confiar tanto en Occidente; Pero puede y debe promover los intereses del pa\u00eds mediante el fortalecimiento de la diplomacia y los intercambios pol\u00edticos e impedir cualquier acci\u00f3n que debilite la econom\u00eda del pa\u00eds en los foros internacionales y da\u00f1e el prestigio y la reputaci\u00f3n de Ir\u00e1n. La cooperaci\u00f3n de Ir\u00e1n con este grupo de trabajo financiero no solo elimina la presi\u00f3n internacional sobre Ir\u00e1n y presenta a nuestro pa\u00eds como un actor responsable y respetuoso de la ley, sino que tambi\u00e9n, considerando algunas malversaciones recientes, puede impedir que los delincuentes financieros huyan del pa\u00eds y de alguna manera impedir la transferencia de una gran cantidad de dinero desde el interior del pa\u00eds a un pa\u00eds como Canad\u00e1, e incluso es posible devolver parte del dinero perdido.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Consejo Estrat\u00e9gico en l\u00ednea, texto argumentativo: El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), anunci\u00f3 el viernes 23 de febrero que el nombre de la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n permanece en la lista negra de esta organizaci\u00f3n internacional. Una decisi\u00f3n que al parecer no estuvo lejos de lo esperado por las autoridades de nuestro pa\u00eds. Seg\u00fan las declaraciones del jefe del Banco Central de Ir\u00e1n el d\u00eda antes de la publicaci\u00f3n de este comunicado, debido a las sanciones, Ir\u00e1n actualmente est\u00e1 buscando su propio GAFI, tal y como utiliza otras herramientas en lugar de SWIFT. Mientras en esta reuni\u00f3n Emiratos \u00c1rabes Unidos fue eliminado de la lista gris de esta organizaci\u00f3n y en la reuni\u00f3n de julio de 2023, el L\u00edbano tambi\u00e9n fue eliminado de su lista gris, parece que la Rep\u00fablica Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n no busca salir de la lista negra del GAFI. Pero, \u00bfqu\u00e9 tipo de organizaci\u00f3n es el GAFI? \u00bfPor qu\u00e9 algunos en Ir\u00e1n est\u00e1n en contra de unirse a \u00e9l? \u00bfY cu\u00e1l es la soluci\u00f3n de deshacerse de sus altos costos?
\nDr. Mohammad Mehdi Mazaheri, profesor universitario<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":260589,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[37686,37700,37703],"tags":[37759,40324,41330,41331,37770,41332,37807,38538,40784,41333],"class_list":["post-261260","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-101-es","category-30101-es","category-10-es","tag-america","tag-frente-de-resistencia-nacional","tag-gafi","tag-grupo-de-accion-financiera","tag-iran-es","tag-lista-negra-del-gafi","tag-sanciones","tag-swift-es","tag-terrorismo","tag-transaccion-financiera-internacional"],"yoast_head":"\n